Kriminelle versenden aktuell gefälschte Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen (BMF) mit dem Titel „Warrany Notice“ und „Formal Notice Before Initiating Legal Proceedings“.

Die Finanzaufsicht Bafin warnt vor Angeboten auf der Website digixglobal(.)com. Nach Erkenntnissen der Bafin werden auf dieser Website ohne Erlaubnis Finanz- bzw. Kryptowerte-Dienstleistungen angeboten. Die unbekannten Betreiber machen widersprüchliche und irreführende Angaben zu ihrer Identität. Sie werden nicht von der Bafin beaufsichtigt.

Die Finanzaufsicht Bafin hat am 27. Mai 2026 das öffentliche Angebot von Partizipationsscheinen der AMAGVIK Int. AG mit Sitz in St. Gallen, Schweiz wegen Verstoßes gegen das Vermögensanlagengesetz (VermAnlG) untersagt. Daher darf die AMAGVIK Int. AG keine Partizipationsscheine der eigenen Gesellschaft zum Erwerb in Deutschland anbieten.

Die Bafin stellt gemäß § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz (KWG), § 8 Absatz 7 Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG) klar, dass „Sofort Kredit DE KFB“, Betreiber der Website sofortkreditkfb(.)com/intl/ keine Erlaubnis nach dem KWG oder dem ZAG zum Betreiben von Bankgeschäften bzw. Erbringen von Zahlungsdiensten hat. Die Verantwortlichen unterliegen nicht der Aufsicht der Bafin.

Die Finanzaufsicht Bafin warnt vor der Website wertoptimierung(.)de sowie E-Mails von der Adresse „p.albrecht@wertoptimierung(.)de“ und weiteren ähnlichen E-Mail-Adressen. Nach Erkenntnissen der Bafin bieten die Betreiber der Website und Versender der E-Mails ohne Erlaubnis Tages- und Festgeldanlagen an.

Die Finanzaufsicht Bafin warnt vor Angeboten auf der Website investtrading(.)co. Dort werden nach Erkenntnissen der Bafin ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen angeboten.

Die Finanzaufsicht Bafin warnt vor Angeboten auf den identischen Websites bitora(.)vip, bitora(.)ch, wealthtrade(.)ltd, wealthtrade(.)fr und wealthtrade(.)ch. Dort werden nach Erkenntnissen der Bafin ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen angeboten.

Die Finanzaufsicht Bafin warnt vor Angeboten auf der Website crownexcapitalgroup(.)com. Dort werden nach Erkenntnissen der Bafin ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen angeboten.

Die Finanzaufsicht Bafin warnt vor den Websites festgeld-deutschlandweit(.)de, check-festgeld(.)de, festgeld-finder(.)de und kadera-capital(.)de sowie vor E-Mails von den Adressen info@check-festgeld(.)de, info@festgeld-finder(.)de, info@josef-huber(.)ch, info@kadera-capital(.)de und kontakt@bustefina-invest(.)ch. Nach Erkenntnissen der Bafin bieten die Betreiber der Websites und Versender der E-Mails ohne Erlaubnis Tages- und Festgeldanlagen bzw. im Fall von kadera-capital(.)de, info@kadera-capital(.)de und kontakt@bustefina-invest(.)ch Darlehen an.

Die Finanzaufsicht Bafin warnt vor Angeboten der ImperionFinance bzw. Imperion Finance, London, Vereinigtes Königreich. Die Gesellschaft bietet Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an. Konkret täuscht sie Anlegerinnen und Anlegern vor, bei ihr Aktien der SpaceX Corp. erwerben zu können. Dafür hat das Unternehmen keine Erlaubnis nach dem Kreditwesengesetz (KWG) oder dem Wertpapierinstitutsgesetz (WpIG). Auch liegt der für ein öffentliches Angebot von Wertpapieren erforderliche Wertpapierprospekt nach dem Wertpapierprospektgesetz (WpPG) nicht vor.

Die Bafin warnt vor Angeboten auf der Website finio24(.)com. Nach Erkenntnissen der Finanzaufsicht bieten die Betreiber auf der Website Bankgeschäfte und/oder Finanzdienstleistungen ohne Erlaubnis an. Die Betreiber der Website werden nicht von der Bafin beaufsichtigt.

Die Bafin warnt vor Angeboten auf der Website alvexo(.)io. Nach Erkenntnissen der Finanzaufsicht bieten die Betreiber auf der Website Bankgeschäfte und/oder Finanzdienstleistungen ohne Erlaubnis an. Die Betreiber der Website werden nicht von der Bafin beaufsichtigt.

Die Finanzaufsicht Bafin warnt vor Angeboten auf der Website royalasset(.)org. Nach Erkenntnissen der Bafin bieten die Betreiber auf dieser Website ohne Erlaubnis Finanz- bzw. Kryptowerte-Dienstleistungen an. Die unbekannten Betreiber geben sich als britisches Unternehmen „Royal Asset Management Ltd“ aus. Es handelt sich um einen Identitätsmissbrauch zu Lasten eines britischen Unternehmens. Die unbekannten Betreiber dieser Website werden nicht von der Bafin beaufsichtigt.

Die Finanzaufsicht Bafin warnt vor Angeboten auf der Website gbt(.)solutions. Nach Erkenntnissen der Bafin bieten die Betreiber auf dieser Website ohne Erlaubnis Finanz- bzw. Kryptowerte-Dienstleistungen an. Diese werden nicht von der Bafin beaufsichtigt. Die unbekannten Betreiber geben sich als luxemburgisches Unternehmen „Global Trust“ aus. Anlegerinnen und Anleger können nicht erkennen, mit wem sie in eine Geschäftsbeziehung treten. Die Website verfügt über kein Impressum.

Die Finanzaufsicht Bafin warnt vor Angeboten auf der Website elementcapitall(.)org. Nach Erkenntnissen der Bafin bieten die Betreiber auf dieser Website ohne Erlaubnis Finanz- bzw. Kryptowerte-Dienstleistungen an. Die unbekannten Betreiber geben sich als britisches Unternehmen „ELEMENT CAPITAL PARTNERS LTD.“ aus. Dieses Unternehmen wird nicht von der Bafin beaufsichtigt.

Die Finanzaufsicht Bafin warnt vor Angeboten auf der Webseite sogoinvest(.)com. Nach ihren Erkenntnissen bietet dort der Betreiber ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an. Der Betreiber behauptet wahrheitswidrig, in Großbritannien reguliert zu sein. Das trifft nicht zu.